第3715章 有人洗钱[2/2页]

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“那我就不打扰各位了，我先去安排晚饭！”贾全贵笑着说道，起身告辞离去了，房间又安静了下来，三人对视一笑。

>    晚上贾全贵又宴请了赵洪亮一行人，在桌上众人也是欢声笑语，互相都客套着，吃饱喝足了回到酒店，J人在酒店休息了两天，直到第三天的时候，张一龙带着人过来了，聂飞三人对张一龙的到来都非常重视，因为他们都盼着洪安市纪委这边能够查出一些什么线索来呢。

“张主任，我想你们一定是给咱们带来了好消息的，是吧？”聂飞笑着问道，又拿了一盒没开封的烟开封，挨个地散了一圈，“先chou口烟，咱们慢慢说！”

“这次我们缜密地调查了跟来运制鞋厂所有有经济往来的单位，而且我们成功地把整条线索，给排查到了海通市的来义县！”张一龙笑着说道，他也不耽搁，从公文包里拿出了一张线条图出来。

洪江和赵洪亮眉头一挑，这种办案用的人物、线索线条图他们是再清楚不过的了，开头就是写着J个字，来运制鞋厂，然后个分了J条线出去。

“跟来运制鞋厂发生经济往来的单位太多了，其他的我们就没有一一列举，现在列举出来的，是跟来义县胶鞋厂有关的一些单位。”张一龙指着那张纸说道。

“来义县胶鞋厂和来运制鞋厂都跟J家工程投资公司发生过经济上的关系，比如说这家来义县市政园林工程有限公司，还有这家新居地产有限公司，其他的J家公司，也跟来义县胶鞋厂和来运制鞋厂发生过经济上的账目往来。”张一龙将纸张上面的公司做了一个简短的介绍。

“前J年，来义县胶鞋厂将他们的资金发到这J家公司账户上，然后这J家公司直接就汇给了来运制鞋厂。”张一龙又介绍道。

“不过有一家公司却很奇怪。”张一龙又指着纸张上的一家公司名称说道，“这是一家商务公司，说白了就是搞中介的，公司已经倒闭了，来义县胶鞋厂曾经汇到这家公司账户上三百多万呢，然后这家公司又通过银行将这三百多万给汇到了不同的账户上。”张一龙继续说道。

“因为这些账户都是海通市那边的，所以我们这边只能是在通过省行那边才查找到的相关的情况，这些个账户都是来义县的一些公司，然后这些公司再将这笔三百多万的款子给分化下来，到了不少人的S人账户上去。”张一龙最后介绍道。

“聂总，虽然我不知道这些S人账户跟你们那边来义县的哪些G部有关联，但是从这一套标准的资金流动来看，来义县方面，很有可能有人涉及到洗钱的事儿啊！”张一龙就提醒了一句。

“是啊，这个问题我也看出来了，的确是像在洗钱啊！”聂飞点点头说道，所谓洗钱，说得直白一点，无非就是把来路不正的钱，通过不同的公司，通过不同的名义，比如说投资，支付等，不停地在银行账户上转来转去，最后成为一笔来路正当的钱，而来义县现在，很明显已经牵扯到了这个问题。

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